وفقاً لموقع TV2 فقد نفذت شرطة كوبنهاجن Københavns Politi فجر اليوم الثلاثاء حملة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 13 شخصاً في عمليات مداهمة طالت 16 عنواناً في الدنمارك والسويد، وذلك في إطار تحقيق كبير يتعلق بغسل أموال بملايين الكرونات.
الستة المتهمون وغسل ملايين الكرونات
وجهت الشرطة تهماً إلى ستة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً، بينهم أربعة يشتبه بانتمائهم إلى العصابة المحظورة Loyal to Familia المعروفة اختصاراً بـLTF.
وأفادت السلطات بأن الأموال جرى غسلها بطرق مختلفة، منها استخدام بنك سري، وتزوير فواتير، وتداول العملات المشفرة، إضافة إلى العمل الأسود.
وقال نائب مفتش الشرطة بياركه دالسغورد مادسن Bjarke Dalsgaard Madsen لموقع TV2 أن العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة في الصباح تمثل “خطوة مهمة للغاية في الحرب ضد الجريمة الاقتصادية”، مؤكداً أن جلسة الاستماع الأولى ستعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، حيث ستطلب النيابة العامة عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة.
ثمانية أشهر من التحقيقات المكثفة
وكشفت الشرطة أن التحقيق في هذه القضية استمر نحو ثمانية أشهر، وتمكنت خلاله من تفكيك شبكة واسعة تورطت في غسل ملايين الكرونات.
وبحسب ما صرّح به نائب مفتش الشرطة بياركه دالسغورد مادسن لموقع TV2، فقد حوّل أفراد الشبكة مبالغ نقدية كبيرة إلى عملات رقمية من خلال بنك غير قانوني قدّم خدماته لعدة مجموعات في أوساط الجريمة المنظمة.
وأضاف مادسن أن “القضية غير عادية إطلاقاً، فعمليات غسل الأموال ليست جديدة، لكننا هذه المرة وصلنا إلى جميع المستويات، من المرسلين إلى من يديرون الشركات ويحرّكون الخيوط”. وأكد أن الشبكة التي كانت تدير هذه العمليات قد تم تفكيكها بالكامل، واصفاً القضية بأنها “واحدة من أكثر قضايا غسل الأموال شمولاً في السنوات الأخيرة”.
التحقيقات الطويلة تمهد لحملة الاعتقالات
وأوضح مادسن أن الحملة الأمنية الحالية جاءت نتيجة أشهر من العمل التحقيقي المكثف، مشيراً إلى أن مكافحة غسل الأموال تمثل أولوية لأن هذه الجرائم غالباً ما تموّل جرائم أخرى. وقال: “ليس هناك شك في أن عملية الشرطة التي نفذناها هذا الصباح خطوة في غاية الأهمية في الحرب ضد الجريمة الاقتصادية. فغسل الأموال غالباً ما يدعم أشكالاً أخرى من الإجرام، وحين يتعلق الأمر بأشخاص على صلة بعالم العصابات فإننا نتعامل معه بأقصى درجات الجدية”.
مشتبه به موقوف وآخر مطلوب دولياً
وأوضحت الشرطة أن أحد المتهمين الستة يقبع حالياً في السجن على خلفية قضية أخرى، وسيُعرض لاحقاً اليوم على القضاء في هذه القضية الجديدة. كما أفادت بأن أحد المتهمين الآخرين حُكم عليه بالحبس غيابياً، وصدر بحقه أمر توقيف دولي نظراً لوجوده خارج البلاد. وبيّنت السلطات أن الموقوفين يحملون الجنسية الدنماركية والأردنية.
