وفقاً لوكالة الأنباء ريتساو Ritzau نقلاً عن وسائل إعلام محلية، أعلنت “الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الخاصة” في الدنمارك National enhed for Særlig Kriminalitet أن مالك محل مجوهرات في العاصمة كوبنهاجن متهم بغسل ما لا يقل عن 55 مليون كرون دنماركي من خلال عمليات استيراد وتصدير الذهب بين الدنمارك ودبي.
وذكرت الوحدة في بيان صحفي أن السلطات أوقفت المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 28 عاماً، يوم أمس الخميس في مطار كوبنهاجن أثناء قيامه بتصريح جمركي عن استيراد 12 كيلوغراماً من الذهب.
وأفادت الشرطة أن الرجل، المقيم في السويد والمسجل رسمياً في الدنمارك، كان يتلقى مبالغ مالية كبيرة نقداً ثم يحولها إلى ذهب بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن هذه الأنشطة امتدت من فبراير/شباط 2022 حتى أغسطس/آب 2025.
وأوضحت الشرطة أن المتهم كان يشتري الذهب في الدنمارك، ثم يتم صهره وإرساله إلى دبي، حيث يُعاد تصفيته إلى درجة نقاء أعلى قبل أن يُعاد إدخاله إلى الدنمارك.
وأضاف البيان أن الوحدة داهمت ثلاث عناوين بحثاً عن أدلة لمتابعة التحقيق، بما في ذلك أدلة رقمية ووثائق، كما صادرت ذهباً تُقدّر قيمته الإجمالية بحوالي 24 مليون كرون.
وقال نائب مفتش الشرطة في الوحدة، لارس فيلت-راسموسن Lars Feldt-Rasmussen، في البيان: “لقد اهتممنا منذ فترة طويلة بمحل المجوهرات هذا، حيث نشتبه في أن أنشطة واسعة ومنظمة لغسل الأموال الناتجة عن الجريمة كانت تجري في هذا العنوان”.
ومن المقرر أن يُعرض المتهم اليوم الجمعة أمام محكمة للنظر في أمر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، حيث سيواجه تهمة غسل أموال ذات طبيعة خاصة وخطيرة.
وأشارت الشرطة إلى أنها ستطلب عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة حفاظاً على سرية التحقيقات، فيما لم يُعرف بعد موقف المتهم من التهم الموجهة إليه.
