وحدة الجرائم الخطيرة تلقي القبض على ثلاثة رجال في جريمة اقتصادية واسعة النطاق

ألقت الوحدة الوطنية للجرائم الخطيرة (NSK) اليوم الأربعاء القبض على ثلاثة رجال ووجهت لهم تهم التهرب الضريبي وضريبة القيمة المضافة وغسيل الأموال بمبلغ إجمالي يصل إلى ثلاثة ملايين كرون دنماركي. ومن المقرر أن يتم تقديم اثنين من الرجال في جلسة استماع دستورية يوم الأربعاء، بحسب بيان من الشرطة الوطنية الدنماركية.

ونفذت وحدة NSK اليوم الثلاثاء عملية اعتقال وتفتيش في قضية جريمة اقتصادية واسعة النطاق تحت غطاء استيراد السيارات.

وخلال العملية، تم القبض على ثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم بين 29 و30 و37 عامًا على التوالي، ووجهت إليهم تهم تسهيل التهرب الضريبي وضريبة القيمة المضافة بما يزيد قليلاً عن 27 مليون كرون دنمركي وغسل الأموال بما يقرب من 200 مليون كرون دنمركي.

وتشك وحدة NSK في أنها استهدفت -من خلال نظام معقد من الشركات التي كانت تتاجر مع بعضها البعض- استيراد السيارات من الخارج دون الإعلان عن ضريبة القيمة المضافة أو دون الإعلان عن ضريبة القيمة المضافة الصحيحة. وتشتبه وحدة NSK كذلك في أن المتهمين استخدموا فواتير مصنوعة لغسل العائدات الإجرامية.

وتخضع القضية للتحقيق من قبل شركة NSK منذ بداية عام 2024 بناءً على تقرير من وكالة الضرائب الدنماركية.

وتم تنفيذ عمليات الاعتقال والتفتيش بالتعاون مع هيئة الضرائب الدنماركية وهيئة الجمارك الدنماركية، وتمت في عناوين تجارية وخاصة في شمال شيلاند وكوبنهاجن.

وصرح مفوض الشرطة في NSK، جوناس ستينر بيرثيلسن في البيان الصحفي بأن: “بفضل الإجراءات التي اتخذناها اليوم، أوقفنا في وحدة NSK ما نشتبه بأنه عملية احتيال نشطة تتعلق باستيراد سيارات من الخارج بمبالغ طائلة. ومن خلال الاعتقالات وعمليات التفتيش، حصلنا على أدلة مادية ورقمية لمزيد من التحقيق في القضية، كما حصلنا أيضًا على مجموعة واسعة من المقتنيات الثمينة، بما في ذلك عدة سيارات وساعات وأثاث فاخر، وودائع كبيرة في الحسابات ومبالغ نقدية”.

ومن المقرر أن يمثُل الرجلان البالغان من العمر 30 عامًا و37 عامًا في جلسة تحقيق دستورية في محكمة هيليرود يوم غد الأربعاء في الساعة 9:15 صباحًا مع طلب الحبس الاحتياطي، حيث ستطلب وحدة الشرطة NSK عقد جلسة مغلقة في جلسة التحقيق الدستورية. وتم إطلاق سراح الرجل البالغ من العمر 29 عامًا بعد استجوابه.

ماهي وحدة NSK ؟

الوحدة الوطنية للجرائم الخطيرة (NSK) هي وحدة وطنية تجمع الكفاءات الأكثر تخصصًا في الشرطة والنيابة العامة. وينطبق هذا على الجريمة المنظمة والجرائم المالية والجرائم الرقمية، فضلاً عن الدعم التحقيقي. لدى NSK مكتب المدعي العام الخاص الذي يتعامل مع القضايا الجنائية الخاصة بالوحدة.

وقد تشمل القضايا المعقدة التي تحقق فيها NSK وتلاحقها قضائيا، على سبيل المثال، غسيل الأموال المنظم، والتهرب الضريبي المنظم، وجرائم العصابات، وجرائم المخدرات المنظمة، والجرائم الرقمية.

كما تدعم وحدة NSK قوة الشرطة الدنماركية بأكملها بخبرة متخصصة في مجالات مثل الطب الشرعي، والتحقيقات في تكنولوجيا المعلومات، والتحليل والعمل الاستخباراتي.

وتستهدف التحقيقات والملاحقات القضائية التي تقوم بها وحدة مكافحة الجريمة الوطنية الحالات التي تسبب فيها الجريمة أكبر ضرر للمجتمع وحيث تكون الجهود المبذولة لها أكبر الأثر، بحيث تحمي الوحدة الدنمارك بشكل أفضل ضد أكبر التهديدات الإجرامية على المدى القصير والطويل.

ويوجد في وحدة NSK ما يقارب 1200 موظف. يقع المقر الرئيسي للوحدة في Ejby بالقرب من جلوستروبGlostrup ولها أيضًا مواقع في Aarhus و Fredericia و Randers و København، بالإضافة إلى موقع مؤقت في Silkeborg.

المصدر: الشرطة الوطنية الدنماركية