British national Sanjay Shah is one of the suspected perpetrators of defrauding the Danish state of billions of kroner.
British financier Sanjay Shah, accused of defrauding the Danish treasury of more than nine billion kroner, may be on his way to being released. According to Shah's lawyer, a judge in Dubai refused to extradite Sanjay Shah to Denmark.
Otherwise, Shah was imprisoned for several months, but the lawyer will now try to get his client released.
Billions of dollars fraud
Shah is believed to have played a leading role in the profits tax scandal, which cost the Danish treasury around 12.7 billion Danish kroner.
About three months ago, Dubai police announced the arrest of British national Sanjay Shah (51 years old), who is accused of defrauding the Danish state of billions of Danish kroner. Sanjay Shah has been living in Dubai for many years. This came after former Danish Justice Minister Nick Hækkerup signed an extradition agreement between Denmark and the United Arab Emirates at the Ministry of Justice in Abu Dhabi last March, one of whose objectives was to extradite the accused Shah to Denmark.
Danish Justice Minister Mattias Tesfaye confirmed that the arrest of the suspect was carried out following close cooperation with the authorities of the Emirate of Dubai.
The following is the text of the statement issued by Dubai Police at the time (as quoted from the Emirates Today website):
“ألقت شرطة دبي القبض على محتال دولي يدعى سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة ، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار ، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في ” تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة”.
Dubai Police Chief Lieutenant General Abdullah Khalifa Al Marri commended the efforts of the teams involved in the arrest of Sanjay Shah after Dubai Police received an international arrest warrant from the Danish authorities to the International Cooperation Department of the UAE Ministry of Justice, as the central authority responsible for receiving official international cooperation requests and forwarding them to the Public Prosecution in Dubai.
وأضاف أن ضبط ” سانجاي شاه” جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة ومنها الجرائم المالية.
For his part, Assistant Commander-in-Chief of Dubai Police for Criminal Investigation Affairs, Major General Expert Khalil Ibrahim Al Mansouri, said that the operation was the result of an exchange of information with the Danish authorities regarding Sanjay Shah. A working group was then formed from the Wanted Persons Department and the Anti-Money Laundering Department of the General Department of Criminal Investigation to monitor his movements and determine his place of residence, and then they worked to monitor his activities in order to arrest him.
فيما ذكر مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال الجلاف أن ” سانجاي شاه” أنشأ عدد من الشركات لغسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب “كوميكس” والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، بهدف تحقيق أرباح ضخمة من عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.
وأوضح أن شرطة دبي أحالت ملف ” سانجاي شاه” إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.”
Source: Various articles from Emirati websites and TV2 website
-
-
-
-
