According to TV2, Copenhagen police (Københavns Politi) carried out a large-scale security operation early Tuesday morning, resulting in the arrest of 13 people in raids on 16 addresses in Denmark and Sweden, as part of a major money laundering investigation involving millions of kroner.
The six accused of laundering millions of kronor
Police have charged six men, aged between 18 and 42, including four suspected of belonging to the banned gang Loyal to Familia, also known as LTF.
Authorities reported that the money was laundered in various ways, including the use of a secret bank, forging invoices, trading in cryptocurrencies, and black market activity.
وقال نائب مفتش الشرطة بياركه دالسغورد مادسن Bjarke Dalsgaard Madsen لموقع TV2 أن العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة في الصباح تمثل “خطوة مهمة للغاية في الحرب ضد الجريمة الاقتصادية”، مؤكداً أن جلسة الاستماع الأولى ستعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، حيث ستطلب النيابة العامة عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة.
Eight months of intensive investigations
Police revealed that the investigation into this case lasted about eight months, during which they were able to dismantle a large network involved in laundering millions of kronor.
According to Deputy Inspector Bjarke Dalsgaard Madsen, speaking to TV2, members of the network converted large sums of cash into digital currencies through an illegal bank that provided services to several groups within organized crime circles.
وأضاف مادسن أن “القضية غير عادية إطلاقاً، فعمليات غسل الأموال ليست جديدة، لكننا هذه المرة وصلنا إلى جميع المستويات، من المرسلين إلى من يديرون الشركات ويحرّكون الخيوط”. وأكد أن الشبكة التي كانت تدير هذه العمليات قد تم تفكيكها بالكامل، واصفاً القضية بأنها “واحدة من أكثر قضايا غسل الأموال شمولاً في السنوات الأخيرة”.
Lengthy investigations pave the way for a campaign of arrests.
وأوضح مادسن أن الحملة الأمنية الحالية جاءت نتيجة أشهر من العمل التحقيقي المكثف، مشيراً إلى أن مكافحة غسل الأموال تمثل أولوية لأن هذه الجرائم غالباً ما تموّل جرائم أخرى. وقال: “ليس هناك شك في أن عملية الشرطة التي نفذناها هذا الصباح خطوة في غاية الأهمية في الحرب ضد الجريمة الاقتصادية. فغسل الأموال غالباً ما يدعم أشكالاً أخرى من الإجرام، وحين يتعلق الأمر بأشخاص على صلة بعالم العصابات فإننا نتعامل معه بأقصى درجات الجدية”.
One suspect is in custody and another is wanted internationally.
Police explained that one of the six suspects is currently in prison on another charge and will appear in court later today in this new case. They also reported that another suspect was sentenced in absentia and is subject to an international arrest warrant because he is abroad. Authorities indicated that the detainees hold Danish and Jordanian citizenship.
-
-
-
-
