سانجاي شاه البريطاني هو أحد الجناة المشتبه بهم بالاحتيال على الدولة الدنماركية التي تقدر بمليارات الكرونات.
قد يكون الممول البريطاني سانجاي شاه ، المتهم بالاحتيال على الخزانة الدنماركية مقابل أكثر من تسعة مليارات كرونة ، في طريقه للإفراج عنه، وبحسب محامي شاه ، رفض القاضي في دبي تسليم سانجاي شاه إلى الدنمارك.
وبخلاف ذلك ، سُجن شاه لعدة أشهر ، لكن المحامي سيحاول الآن إطلاق سراح موكله.
احتيال بمليارات الدولارات
يُعتقد أن شاه لعب دوراً رائداً في فضيحة ضريبة الأرباح ، والتي كلفت الخزانة الدنماركية حوالي 12.7 مليار كرونة دانمركية.
وقد أعلنت شرطة دبي قبل حوالي ثلاثة أشهر عن القبض على البريطاني سانجاي شاه (51 عاماً) المتهم بالاحتيال على الدولة الدنماركية بمليارات الكرونات الدنماركية، حيث يقيم سانجاي شاه في دبي منذ سنوات عديدة، وذلك في أعقاب توقيع وزير العدل الدنماركي السابق نِك هيكروب اتفاقية تسليم المجرمين بين الدنمارك والإمارات العربية المتحدة في وزارة العدل في العاصمة أبوظبي خلال شهر مارس/آذار الماضي، والتي كانت أحد أهدافها هو تسليم المتهم شاه إلى الدنمارك.
وأكد وزير العدل الدنماركي ماتياس تسفايه أن عملية القبض على المتهم تمت في أعقاب التعاون الوثيق مع سلطات إمارة دبي.
وتالياً نص البيان الذي اصدرته شرطة دبي في حينها (نقلاً عن موقع الإمارات اليوم):
“ألقت شرطة دبي القبض على محتال دولي يدعى سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة ، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار ، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في ” تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة”.
ونوه القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري بجهود فرق العمل التي شاركت في عملية القبض على سانجاي شاه بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية وردت من السلطات الدنماركية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي الرسمي وتحويلها إلى النيابة العامة في دبي.
وأضاف أن ضبط ” سانجاي شاه” جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة ومنها الجرائم المالية.
من جهته قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري إن العملية نتاج تبادل المعلومات مع السلطات الدنماركية بخصوص سانجاي شاه، ومن ثم تم تشكيل فريق عمل من إدارتي المطلوبين، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ، لمتابعة تحركاته وتحديد مكان إقامته، ثم عملت على متابعة نشاطاته لإلقاء القبض عليه.
فيما ذكر مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال الجلاف أن ” سانجاي شاه” أنشأ عدد من الشركات لغسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب “كوميكس” والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، بهدف تحقيق أرباح ضخمة من عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.
وأوضح أن شرطة دبي أحالت ملف ” سانجاي شاه” إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.”
المصدر: مقالات متفرقة من مواقع إماراتية وموقع TV2
